Схемы IBOX банка, которые были использованы для отмывания денег для незаконных казино, вызвали шок и негативные эмоции в обществе. Ведь такие действия не только незаконны, но и вредны для экономики и общества в целом. К сожалению, это не единственный случай отмывания «грязных» денег в Украине, но он показывает уровень коррупции и недостаточную защиту финансовой сферы страны.
В начале февраля 2020 года СБУ и Нацбанк провели спецоперацию и взяли под контроль более 25 тысяч банковских карт, которые использовались для отмывания средств для незаконных казино. Специальное расследование показало, что эти карты были привязаны к схемам IBOX банка. В результате, более чем 5 млрд гривен были выведены из экономики страны в пользу теневых казино.
IBOX банк был одним из крупнейших банков Украины, имеющим сеть в более чем 200 городах страны. И этот факт еще больше усиливает вопросы об уровне безопасности и контроля в банковской сфере. Схемы, которые использовались для отмывания денег, позволяли легко обходить правила и ограничения, установленные Нацбанком. Также было выявлено, что банк активно сотрудничал с теневыми казино, предоставляя им услуги по выплате выигрышей и переводу денежных средств.
Несмотря на заявления банка о том, что все операции проводились в соответствии с законодательством, доказательства говорят об обратном. Следствие показало, что банк вносил изменения в учетные системы, чтобы скрыть факты финансовых операций, связанных с казино. Также были выявлены мошеннические схемы, которые позволяли обналичивать деньги через финансовые партнеры банка. Эти действия не только противоречат законодательству, но и подрывают доверие к банковской системе страны.
К счастью, СБУ и Нацбанк смогли блокировать деятельность схем и вернуть под контроль более 25 тысяч банковских карт, которые были замешаны в операциях с казино. Но этот инцидент еще раз подчеркивает необходимость усиления мер по борьбе с отмыванием денег в Украине.
Для этого важно в первую очередь пров
