В Украине продолжается борьба с нелегальными казино, которые не только нарушают закон, но и становятся источником отмывания миллиардов гривен. Однако, недавнее расследование показало, что не все они остаются незамеченными и успешно действуют в тени. Речь идет о деле об “отмывании” миллиардов гривен для нелегального казино, которое было раскрыто правоохранительными органами.
По данным следствия, в центре скандального дела находится группа предпринимателей, которые в течение нескольких лет организовывали нелегальное казино и причинили ущерб государству на миллиарды гривен. Их схема была проста – создать видимость законной деятельности, чтобы скрыть свои преступные действия. Однако, благодаря слаженной работе правоохранительных органов, эта схема была раскрыта и виновные привлечены к ответственности.
Основным инструментом отмывания денег для нелегального казино стали банковские карты. Предприниматели открывали счета в банках и выпускали банковские карты на фиктивные имена. Далее, они использовали эти карты для вывода денег из казино и обналичивания их через банкоматы. Таким образом, деньги становились легальными и могли быть использованы для приобретения недвижимости, автомобилей и других ценных активов.
Однако, благодаря оперативным действиям правоохранительных органов, была выявлена связь между нелегальным казино и использованием банковских карт. Следствие установило, что владельцы карт не имели никаких связей с организацией казино и были лишь фигурантами в этой схеме. Они получали небольшие вознаграждения за использование своих карт, не подозревая о преступных действиях, которые совершались с их помощью.
В ходе расследования было также выявлено, что нелегальное казино действовало под прикрытием легальной фирмы. Это позволило предпринимателям обходить закон и не привлекать внимание правоохранительных органов. Однако, даже при такой маскировке, они не смогли избежать ответственности за свои преступные действия.
Помимо использования банковских карт, предприниматели также использовали схему с фиктивными договорами на оказание усл
