ДомойПроисшествияВ БЭБ инициировали спецрасследование против совладелицы IBOX банка, объявленной в розыск

В БЭБ инициировали спецрасследование против совладелицы IBOX банка, объявленной в розыск

В Украине продолжается борьба с нелегальными казино, которые не только нарушают закон, но и становятся источником отмывания миллиардов гривен. Однако, недавнее расследование показало, что не все они остаются незамеченными и успешно действуют в тени. Речь идет о деле об “отмывании” миллиардов гривен для нелегального казино, которое было раскрыто правоохранительными органами.

По данным следствия, в центре скандального дела находится группа предпринимателей, которые в течение нескольких лет организовывали нелегальное казино и причинили ущерб государству на миллиарды гривен. Их схема была проста – создать видимость законной деятельности, чтобы скрыть свои преступные действия. Однако, благодаря слаженной работе правоохранительных органов, эта схема была раскрыта и виновные привлечены к ответственности.

Основным инструментом отмывания денег для нелегального казино стали банковские карты. Предприниматели открывали счета в банках и выпускали банковские карты на фиктивные имена. Далее, они использовали эти карты для вывода денег из казино и обналичивания их через банкоматы. Таким образом, деньги становились легальными и могли быть использованы для приобретения недвижимости, автомобилей и других ценных активов.

Однако, благодаря оперативным действиям правоохранительных органов, была выявлена связь между нелегальным казино и использованием банковских карт. Следствие установило, что владельцы карт не имели никаких связей с организацией казино и были лишь фигурантами в этой схеме. Они получали небольшие вознаграждения за использование своих карт, не подозревая о преступных действиях, которые совершались с их помощью.

В ходе расследования было также выявлено, что нелегальное казино действовало под прикрытием легальной фирмы. Это позволило предпринимателям обходить закон и не привлекать внимание правоохранительных органов. Однако, даже при такой маскировке, они не смогли избежать ответственности за свои преступные действия.

Помимо использования банковских карт, предприниматели также использовали схему с фиктивными договорами на оказание усл

Похожие новости

Оля Полякова заинтриговала изменением имиджа в новом клипе

Алан Бадоев показал застройку нового клипа Поляковой

Концевые выключатели: ключ к автоматизации и безопасности механизмов

Концевые выключатели — это практичное и надёжное решение для автоматизации и повышения безопасности различных производственных процессов.

Зеленский допустил, что соглашение с США будет ратифицировать Верховная Рада, поскольку речь идет о...

Если в соглашении относительно украинских ресурсов, проект которого готовят Киев и Вашингтон, будут конкретные цифры, может потребоваться ратификация документа Верховной Радой. Об этом 23 февраля заявил на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

«Очень лично»: популярная телеведущая заинтриговала признанием

Новый сезон проекта «Точка опори» посвящен откровенным разговорам о жизни и отношениях во время войны, рассказала Светлана Леонтьева

Трамп пока не решил, лишать ли временной защиты украинцев, приехавших в США из-за войны,...

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пока не принял решение, отзывать ли статус временной защиты (Temporary Protected Status, TPS) у украинцев, прибывших в эту страну после начала полномасштабного российского вторжения. Об этом он сказал 6 марта в Овальном кабинете, запись брифинга опубликовало Associated Press.

Спикер карабахского парламента подал в отставку

Председатель Национального собрания Нагорного Карабаха Артур Товмасян объявил о своëм решении покинуть пост спикера парламента непризнанной республики, сообщает сегодня, 28 июля, «Арменпресс».

Популярно сегодня