ДомойПроисшествияВ БЭБ инициировали спецрасследование против совладелицы IBOX банка, объявленной в розыск

В БЭБ инициировали спецрасследование против совладелицы IBOX банка, объявленной в розыск

В Украине продолжается борьба с нелегальными казино, которые не только нарушают закон, но и становятся источником отмывания миллиардов гривен. Однако, недавнее расследование показало, что не все они остаются незамеченными и успешно действуют в тени. Речь идет о деле об “отмывании” миллиардов гривен для нелегального казино, которое было раскрыто правоохранительными органами.

По данным следствия, в центре скандального дела находится группа предпринимателей, которые в течение нескольких лет организовывали нелегальное казино и причинили ущерб государству на миллиарды гривен. Их схема была проста – создать видимость законной деятельности, чтобы скрыть свои преступные действия. Однако, благодаря слаженной работе правоохранительных органов, эта схема была раскрыта и виновные привлечены к ответственности.

Основным инструментом отмывания денег для нелегального казино стали банковские карты. Предприниматели открывали счета в банках и выпускали банковские карты на фиктивные имена. Далее, они использовали эти карты для вывода денег из казино и обналичивания их через банкоматы. Таким образом, деньги становились легальными и могли быть использованы для приобретения недвижимости, автомобилей и других ценных активов.

Однако, благодаря оперативным действиям правоохранительных органов, была выявлена связь между нелегальным казино и использованием банковских карт. Следствие установило, что владельцы карт не имели никаких связей с организацией казино и были лишь фигурантами в этой схеме. Они получали небольшие вознаграждения за использование своих карт, не подозревая о преступных действиях, которые совершались с их помощью.

В ходе расследования было также выявлено, что нелегальное казино действовало под прикрытием легальной фирмы. Это позволило предпринимателям обходить закон и не привлекать внимание правоохранительных органов. Однако, даже при такой маскировке, они не смогли избежать ответственности за свои преступные действия.

Помимо использования банковских карт, предприниматели также использовали схему с фиктивными договорами на оказание усл

Похожие новости

Как Совкомбанк раскрыл схему с хищением залога на 100 миллионов рублей и при чём...

Удивительные для 2023 года события происходят в Московском регионе: мошенники подделывают на принтере банковские печати, а сотрудники МФЦ их спокойно принимают, похищаются земельные участки с торговыми центрами. Более того, при попытке кредитора вернуть залог должник инициирует явно фиктивный процесс раздела … Запись Как Совкомбанк раскрыл схему с хищением залога на 100 миллионов рублей и при чём здесь менеджер МФЦ? впервые появилась Kompromat.name.

“Финансы: ключ к финансовому благополучию и управлению деньгами”

Finanzas - это одна из самых важных областей в нашей жизни. Она охватывает все аспекты нашего финансового благополучия, включая управление деньгами, инвестиции, налоги и многое другое.

«Протех» снижает цены на УЗВ ХимСоник на старой электронике

В уходящем году производство ультразвуковых ванн ХимСоник окончательно перешло на новую электронику с цифровым управлением. В связи с чем «Протех» снижает цены на ванны с аналоговой электроникой из наличия серий Стандарт и УН.

«Уже выбрали имя»: известные супруги заинтриговали необычным выбором

Евгений Кот предложил подписчикам угадать выбранное имя, а того, кто угадает первым, ожидает подарок

Новое оборудование для контроля электрических параметров в цехе № 36

В июне силами НКИО, с активным участием ведущего инженера-конструктора ОКТБ «Индикатор», в цехе No 36 было установлено полуавтоматическое устройство для контроля электрических параметров изделий ИП и СКЛ при нормальных климатических условиях.

На каналах в Европе работали электрические буксиры, получающие энергию от троллейбусной сети

Рассказывая о необычных кораблях, мы говорили о нестандартных функциональных задачах традиционных кораблей и судов. Но технический прогресс подчас движется по очень необычной траектории. Как Вы отнесётесь к средству прибрежного судоходства, которое движется по рельсам, проложенным на дне, а энергию получает … Запись На каналах в Европе работали электрические буксиры, получающие энергию от троллейбусной сети впервые появилась Kompromat.name.

Популярно сегодня