ДомойПроисшествияВ БЭБ инициировали спецрасследование против совладелицы IBOX банка, объявленной в розыск

В БЭБ инициировали спецрасследование против совладелицы IBOX банка, объявленной в розыск

В Украине продолжается борьба с нелегальными казино, которые не только нарушают закон, но и становятся источником отмывания миллиардов гривен. Однако, недавнее расследование показало, что не все они остаются незамеченными и успешно действуют в тени. Речь идет о деле об “отмывании” миллиардов гривен для нелегального казино, которое было раскрыто правоохранительными органами.

По данным следствия, в центре скандального дела находится группа предпринимателей, которые в течение нескольких лет организовывали нелегальное казино и причинили ущерб государству на миллиарды гривен. Их схема была проста – создать видимость законной деятельности, чтобы скрыть свои преступные действия. Однако, благодаря слаженной работе правоохранительных органов, эта схема была раскрыта и виновные привлечены к ответственности.

Основным инструментом отмывания денег для нелегального казино стали банковские карты. Предприниматели открывали счета в банках и выпускали банковские карты на фиктивные имена. Далее, они использовали эти карты для вывода денег из казино и обналичивания их через банкоматы. Таким образом, деньги становились легальными и могли быть использованы для приобретения недвижимости, автомобилей и других ценных активов.

Однако, благодаря оперативным действиям правоохранительных органов, была выявлена связь между нелегальным казино и использованием банковских карт. Следствие установило, что владельцы карт не имели никаких связей с организацией казино и были лишь фигурантами в этой схеме. Они получали небольшие вознаграждения за использование своих карт, не подозревая о преступных действиях, которые совершались с их помощью.

В ходе расследования было также выявлено, что нелегальное казино действовало под прикрытием легальной фирмы. Это позволило предпринимателям обходить закон и не привлекать внимание правоохранительных органов. Однако, даже при такой маскировке, они не смогли избежать ответственности за свои преступные действия.

Помимо использования банковских карт, предприниматели также использовали схему с фиктивными договорами на оказание усл

Похожие новости

Галкин показал свежее фото Аллы Пугачевой: «Моя любимая»

В первое воскресенье марта семья отмечает День желтых цветов

Последний из могикан: умер известный переводчик Александр Мокровольский, «подаривший» украинцам книги Толкина и Джойса

Он был одним из последних представителей «классической» украинской переводческой школы

Новый год с бурей и сиянием: к Земле приближаются минимум 4 плазменных облака

Ни одного действительно сильного взрыва на Солнце в нынешней серии активности пока не было, поэтому, если событий уровня X4-X6 не произойдет, есть шанс, что выше G2-G3 последствий не будет. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Изменение цен на вспомогательную арматуру для датчиков ОВЕН с 26.12.2023

С 26 декабря 2023 года компания ОВЕН изменяет цены на продукцию, представленную ниже.

Шут путина киркоров назвал Пугачеву «великой» и процитировал ее «гениальную фразу»

«Филя» поделился неожиданной мечтой на 2024 год

Побывавший на передовой главком ВС Швеции признал, что Киеву Россию не победить

Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден признал поражение Киева в украинском конфликте. Об этом сообщает ИноТВ со ссылкой на Samnytt.

Популярно сегодня