ДомойПроисшествияВ БЭБ инициировали спецрасследование против совладелицы IBOX банка, объявленной в розыск

В БЭБ инициировали спецрасследование против совладелицы IBOX банка, объявленной в розыск

В Украине продолжается борьба с нелегальными казино, которые не только нарушают закон, но и становятся источником отмывания миллиардов гривен. Однако, недавнее расследование показало, что не все они остаются незамеченными и успешно действуют в тени. Речь идет о деле об “отмывании” миллиардов гривен для нелегального казино, которое было раскрыто правоохранительными органами.

По данным следствия, в центре скандального дела находится группа предпринимателей, которые в течение нескольких лет организовывали нелегальное казино и причинили ущерб государству на миллиарды гривен. Их схема была проста – создать видимость законной деятельности, чтобы скрыть свои преступные действия. Однако, благодаря слаженной работе правоохранительных органов, эта схема была раскрыта и виновные привлечены к ответственности.

Основным инструментом отмывания денег для нелегального казино стали банковские карты. Предприниматели открывали счета в банках и выпускали банковские карты на фиктивные имена. Далее, они использовали эти карты для вывода денег из казино и обналичивания их через банкоматы. Таким образом, деньги становились легальными и могли быть использованы для приобретения недвижимости, автомобилей и других ценных активов.

Однако, благодаря оперативным действиям правоохранительных органов, была выявлена связь между нелегальным казино и использованием банковских карт. Следствие установило, что владельцы карт не имели никаких связей с организацией казино и были лишь фигурантами в этой схеме. Они получали небольшие вознаграждения за использование своих карт, не подозревая о преступных действиях, которые совершались с их помощью.

В ходе расследования было также выявлено, что нелегальное казино действовало под прикрытием легальной фирмы. Это позволило предпринимателям обходить закон и не привлекать внимание правоохранительных органов. Однако, даже при такой маскировке, они не смогли избежать ответственности за свои преступные действия.

Помимо использования банковских карт, предприниматели также использовали схему с фиктивными договорами на оказание усл

Похожие новости

Как бывший украинский налоговик Александр Акшатин стал «борцом с коррупцией» в российском Крыму

Наверняка каждому знаком особый тип чиновника, способного найти себе тёплое место при любой власти – лучше всего такое, какое позволяет инициировать и проводить надзорные мероприятия. Вот и Александр Александрович Акшатин, руководивший Антикоррупционном комитетом Республики Крым, явно решил пойти ва-банк. Мы … Запись Как бывший украинский налоговик Александр Акшатин стал «борцом с коррупцией» в российском Крыму впервые появилась Kompromat.name.

Жена Виктора Павлика призналась, почему артист колеблется по поводу рождения второго ребенка

Екатерина Репьяхова также рассказала, собирается ли уезжать жить за границу

“Финансы: ключевое понятие современного мира”

Finanzas - это одно из самых важных понятий в современном мире. Это область, которая охватывает все аспекты финансовой деятельности, включая управление деньгами, инвестиции, банковское дело, страхование и многое другое.

«Под звуки сирены»: «МастерШеф» вернул старые конкурсы проекта

Завершились съемки 14-го сезона популярного шоу

«Я вынуждена»: популярная певица отменила все свои концерты

Представительница Украины на «Евровидении-2024» обратилась к поклонникам в соцсети

В ВКС России сообщили о 24 нарушениях со стороны коалиции США в небе над Сирией

Российские военные в Сирии заявили во вторник о 12 случаях нарушения западной международной коалицией протоколов о деконфликтации, связанных с полетами беспилотников.

Популярно сегодня