ДомойПроисшествияВ БЭБ инициировали спецрасследование против совладелицы IBOX банка, объявленной в розыск

В БЭБ инициировали спецрасследование против совладелицы IBOX банка, объявленной в розыск

В Украине продолжается борьба с нелегальными казино, которые не только нарушают закон, но и становятся источником отмывания миллиардов гривен. Однако, недавнее расследование показало, что не все они остаются незамеченными и успешно действуют в тени. Речь идет о деле об “отмывании” миллиардов гривен для нелегального казино, которое было раскрыто правоохранительными органами.

По данным следствия, в центре скандального дела находится группа предпринимателей, которые в течение нескольких лет организовывали нелегальное казино и причинили ущерб государству на миллиарды гривен. Их схема была проста – создать видимость законной деятельности, чтобы скрыть свои преступные действия. Однако, благодаря слаженной работе правоохранительных органов, эта схема была раскрыта и виновные привлечены к ответственности.

Основным инструментом отмывания денег для нелегального казино стали банковские карты. Предприниматели открывали счета в банках и выпускали банковские карты на фиктивные имена. Далее, они использовали эти карты для вывода денег из казино и обналичивания их через банкоматы. Таким образом, деньги становились легальными и могли быть использованы для приобретения недвижимости, автомобилей и других ценных активов.

Однако, благодаря оперативным действиям правоохранительных органов, была выявлена связь между нелегальным казино и использованием банковских карт. Следствие установило, что владельцы карт не имели никаких связей с организацией казино и были лишь фигурантами в этой схеме. Они получали небольшие вознаграждения за использование своих карт, не подозревая о преступных действиях, которые совершались с их помощью.

В ходе расследования было также выявлено, что нелегальное казино действовало под прикрытием легальной фирмы. Это позволило предпринимателям обходить закон и не привлекать внимание правоохранительных органов. Однако, даже при такой маскировке, они не смогли избежать ответственности за свои преступные действия.

Помимо использования банковских карт, предприниматели также использовали схему с фиктивными договорами на оказание усл

Похожие новости

История на грани: стартовали съемки рождественского проекта

Актерский состав пока не разглашается, но известно, что в проекте примут участие украинские звезды

Супермодель Джиджи Хадид оказалась в тюрьме: что произошло

Американская модель и ее подруга попали в неприятную ситуацию на Каймановых островах

Дуа Липа рискует потерять 20 млн долларов: певицу обвинили в плагиате

Музыкальный продюсер Боско Канте считает, что он имеет полное право получить долю от прибыли, которую Levitating принес Дуа Липе

Заставит танцевать без грамма алкоголя: украинская певица заинтриговала магической новогодней песней

ANGELA представила праздничную песню «Новый год», которую советует послушать всем украинцам

В Евросоюз со своей туалетной бумагой россиян не пускают, зато мы выпускаем с миллиардами!

Легко и просто унижать того, кто не отвечает на унижения. Евросоюз грозится отнимать у россиян автомобили и предметы гигиены, а Россия лишь дивится происходящему, но ничего не предпринимает в ответ. Сначала о законности. Евросоюз действует на основании прошлогоднего приложения № … Запись В Евросоюз со своей туалетной бумагой россиян не пускают, зато мы выпускаем с миллиардами! впервые появилась Kompromat.name.

В Польше украинца задержали по подозрению в серии убийств пенсионерок (фото)

За последние две недели в Варшаве произошло несколько убийств и ограблений пожилых женщин

Популярно сегодня