В Ростове-на-Дону сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность банкиров, которые зарабатывали деньги преступным путем, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Задержаны восемь злоумышленников. По данным следствия, на протяжении 15 лет они «сотрудничали» с компаниями для оказания им услуг по обналичиванию денег, помогая им уклоняться от налогов. За все время они могли получить до 1,3 миллиарда рублей.
«За совершение переводов и обналичивание денег злоумышленники брали с клиентов вознаграждение в виде процента от поступивших средств», — уточнила Волк.
Злоумышленники открыли 38 подставных организаций, которые якобы занимались строительством, перевозками или торговлей. С их помощью и производились транзакции. ъ
После раскрытия криминальной схемы подозреваемые были задержаны. У фигурантов изъяты документы, выписки и носители, содержащие информацию о финансах.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ, предусматривающей наказание за осуществление незаконной банковской деятельности.